Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Moberg Pharma ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att
kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare får bestå av grundlön, rörlig
ersättning, andra förmåner och pension. Grundlönen ligger till grund för den totala ersättningen
och ska vara proportionerlig mot befattningshavarens ansvar och befogenheter.
Den rörliga
ersättningen får inte överstiga 50 procent av årsgrundlönen för respektive befattningshavare.
Den rörliga ersättningen baseras på resultat i förhållande till individuellt definierade kvalitativa
och kvantitativa mått samt resultat för bolaget i förhållande till av styrelsen uppsatta mål.
Pensionsgrundande lön utgörs enbart av grundlön. I den mån styrelseledamot utför arbete för
Bolagets eller annat koncernbolags räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska marknadsmässigt
konsultarvode kunna utgå.
Uppsägningstiden ska vara minst tre månader vid uppsägning på initiativ av den ledande
befattningshavaren och vid uppsägning från bolagets sida mellan tre och nio månader.
Avgångsvederlag utgår ej. Aktie- och aktiekursrelaterade program ska i förekommande fall
beslutas av bolagsstämman. Tilldelning ska ske i enlighet med bolagsstämmans beslut. Bortsett
från de personaloptioner som har tilldelats och intjänats och vad som följer av anställningsavtal
enligt ovan har de ledande befattningshavarna inte rätt till några förmåner efter
anställningens/uppdragets upphörande.
Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare om det finns särskilda skäl.
Ersättningsutskott
Styrelsen har ett ersättningsutskott som bereder förslag avseende ersättningsfrågor. Ersättningsutskottet består av tre styrelseledamöter, Wenche Rolfsen (ordförande), Mats Pettersson och Gustaf Lindewald. Samtliga är oberoende i förhållande till Moberg Pharma och bolagets ledande befattningshavare. Utskottets huvudsakliga uppgifter är att:
(i) bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen,
(ii) följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, samt
(iii) följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag skall fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Moberg Pharma.
Beslut i ersättningsfrågor skall, efter beredning av utskottet, fattas av styrelsen i sin helhet.